本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況：
南京常榮聲學股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第二十一次會議於2017年8月21日9:00在公司會議室以現場方式召開。會議通知於2017年8月10日以快遞方式發出並全部收到回執。公司現有董事6人，包括獨立董事1人，實際出席並表決董事6人。本次會議由董事長張榮初先生主持，公司監事、董事會秘書及其他高管人員列席瞭會議。出席會議的全體董事以現場表決票方式進行表決，由董事會秘書張震先生負責本次會議的記錄。
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本次會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關規定，合法、有效。
二、會議表決情況：
(一)、會議審議通過瞭《關於公司2017年半年度資本公積轉增
股本預案的議案》，並同意將該議案提交公司股東大會審議表決。
議案內容：結合公司實際經營、股本狀況和資本公積的實際情況，考慮到公司未來可持續發展，同時兼顧對投資者的合理回報，根據法律法規及《公司章程》的相關規定，公司擬定2017年半年度資本公積轉增股本的方案：擬以股本37,660,000 股為基數，以資本公積向全體股東每10 股轉增3.5股，共計轉增股本13,181,000 股。同時授權公司董事會具體辦理權益分派的有關事宜，並可依據中國證券登記結算公司就該權益分派事宜辦理結果對應修改《公司章程》中有關條款。具體內容詳見公司《關於2017年半年度資本公積轉增股本預案公告》(公告編號2017-040)。
表決結果：贊成票數為6票；反對票數為0 票；棄權票數為0 票。
回避表決情況：無。
(二)、會議審議通過瞭《關於修改公司章程的議案》，並同意將該議案提交公司股東大會審議表決。
議案內容：針對本次半年度權益分派完成後所涉及的公司註冊資本變更和公司股份總額變更等事宜，相應修改公司章程。
表決結果：贊成票數為6票；反對票數為0 票；棄權票數為0 票。
回避表決情況：無。
(三)、會議審議通過瞭《關於公司與中信證券股份有限公司解除持續督導協議的議案》，並同意將該議案提交公司股東大會審議表決。
議案內容：鑒於公司戰略發展的需要及慎重考慮，經與中信證券股份有限公司充分溝通與友好協商後，雙方決定解除持續督導協議，並就終止《推薦掛牌並持續督導協議書》相關事宜達成一致意見。
表決結果：贊成票數為6票；反對票數為0 票；棄權票數為0 票。
回避表決情況：無。
(四)、會議審議通過瞭《關於公司與東吳證券股份有限公司簽署持續督導協議的議案》，並同意將該議案提交公司股東大會審議表決。
議案內容：鑒於公司戰略發展的需要及慎重考慮，根據全國中小企業股份轉讓系統有關規則，公司決定與東吳證券股份有限公司簽署持續督導協議，自協議生效之日起，將由東吳證券股份有限公司擔任公司的承接主辦券商並履行持續督導義務。
表決結果：贊成票數為6票；反對票數為0 票；棄權票數為0 票。
回避表決情況：無。
台中中古設備買賣 (五)、會議審議通過瞭《關於公司與中信證券股份有限公司解除持續督導協議的說明報告》，並同意將該議案提交公司股東大會審議表決。
議案內容：根據《全國中小企業股份轉讓系統業務規則(試行)》(以下簡稱《業務規則》)、《全國中小企業股份轉讓系統主辦券商管理細則(試行)》、《主辦券商和掛牌公司協商一致解除持續督導協議操作指南》等規定，公司制定瞭擬向全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司提交的《關於公司與中信證券股份有限公司解除持續督導協議的說明報告》，現提請董事會進行審議批準。
表決結果：贊成票數為6票；反對票數為0 票；棄權票數為0 票。
回避表決情況：無。
(六)、會議審議通過瞭《關於授權董事會全權辦理公司持續督導主辦券商變更相關事宜的議案》，並同意將該議案提交公司股東大會審議表決。
議案內容：為確保公司本次持續督導主辦券商變更的工作順利、高效地進行，現提請股東大會授權董事會依照法律、法規、規范性文件的規定和有關主管部門的要求全權辦理公司持續督導主辦券商變更相關事宜。
表決結果：贊成票數為6票；反對票數為0 票；棄權票數為0 票。
回避表決情況：無。
(七)、會議審議通過瞭《關於提請召開2017年第四次臨時股東
大會的議案》。
餐飲設備回收 表決結果：贊成票數為6票；反對票數為0 票；棄權票數為0 票。
回避表決情況：無。
二、備查文件：
(一)、《南京常榮聲學股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議》。
特此公告。
南京常榮聲學股份有限公司
董事會
2017年8月21日
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